แน็ปและพรรคพวกยังคงสาดโคลนใส่ผู้คนโดยไม่ต้องรับโทษ มีการเผยแพร่ข้อความฉบับเต็มของการสืบสวนนอกชายฝั่งเกี่ยวกับ Petro Poroshenko แล้ว ทำไมต้องเป็นหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

โปรแกรม “Slidstvo.Info” โดย Dmitry Gnap ได้ “ประสบปัญหา” อีกครั้งด้วยการแพร่กระจายความรู้สึก “ปลอม” โดยเจตนา การสอบสวนโดยนักข่าว Alexander Gumenyuk เกี่ยวกับธุรกิจที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมายของภรรยาของหัวหน้าแผนกคุ้มครองเศรษฐกิจของตำรวจแห่งชาติของยูเครน Igor Kuprants Natalya ในเขตยกเว้นนั้นมีพื้นฐานมาจากนิยาย ดังนั้นจึงค่อนข้างเป็นไปได้ที่ Slidstvo จะต้องหักล้าง "ข้อเท็จจริง" ที่ไม่น่าเชื่อถือในวงกว้างในอากาศของตัวเองในไม่ช้า

ข้อสรุปว่าการสอบสวนโปรแกรม Slidstvo.info โดย Dmitry Gnap และ Alexander Gumenyuk นั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ไม่น่าเชื่อถือสามารถดึงมาจากข้อความของหน่วยงานของรัฐเพื่อการจัดการเขตยกเว้น เผยแพร่เมื่อวันก่อนผ่านเพจหน่วยงานของรัฐบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก Facebook.

ก่อนหน้านี้ในโครงการสื่อสารมวลชนเชิงสืบสวน "Slidstvo.info" ภรรยาของหัวหน้าแผนกคุ้มครองเศรษฐกิจของตำรวจแห่งชาติของยูเครน Igor Kuprants, Natalya เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง บริษัท Enivey ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายในเชอร์โนบิล โซน. บริษัท นี้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 โดยผลิตเม็ดไม้ การผลิตตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Vilcha ในเขตเชอร์โนบิล

การสอบสวนระบุว่าบริษัท Enivey ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ 71 องค์กรที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการในเขตเชอร์โนบิล

ใน หน่วยงานของรัฐสำหรับฝ่ายบริหารเขตยกเว้นระบุว่าบริษัทไม่ควรขออนุญาตเนื่องจากดำเนินการอยู่นอกเขตยกเว้น

“เมื่อพิจารณาถึงคำอุทธรณ์ของตัวแทนสื่อที่ติดต่อเราในวันนี้เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของ Enivey LLC ในเขตยกเว้น เราถือว่าจำเป็นต้องชี้แจงให้ชัดเจน ในการตั้งถิ่นฐานในเมืองของ Vilcha กิจกรรมของสภาท้องถิ่นไม่ได้ถูกระงับและอาณาเขตไม่ได้ถูกโอนไปยังขอบเขตการบริหารสาธารณะของ SAZO การจัดการดินแดนนี้ดำเนินการโดยฝ่ายบริหารของรัฐ Polessky ของภูมิภาคเคียฟ เนื่องจาก Enivey LLC ดำเนินงานนอกเขตยกเว้น จึงไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตพิเศษสำหรับกิจกรรมในเขตยกเว้น” หน่วยงานของรัฐระบุ

ตามส่วนที่ 1 ของศิลปะ 277 ประมวลกฎหมายแพ่ง รายบุคคลซึ่งสิทธิที่ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนบุคคลถูกละเมิดอันเป็นผลมาจากการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับเขาและ (หรือ) สมาชิกในครอบครัวของเขา มีสิทธิ์ที่จะได้รับการตอบกลับ เช่นเดียวกับการหักล้างข้อมูลนี้

นอกจากนี้ ผู้บัญญัติกฎหมายยังชี้แจงว่าข้อมูลเชิงลบที่เผยแพร่เกี่ยวกับบุคคลนั้นถือว่าไม่น่าเชื่อถือ เว้นแต่บุคคลที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวจะพิสูจน์ในทางตรงกันข้าม ดังนั้นตามส่วนที่ 2 ของข้อ มาตรา 302 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศยูเครน บุคคลที่เผยแพร่ข้อมูลมีหน้าที่ต้องรับรองความถูกต้องของข้อมูล

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับ Gnap และบริษัทที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ และทำการ "สอบสวน" เกี่ยวกับความรู้สึกที่สมมติขึ้น เป็นที่ชัดเจนว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องยุติการไม่ต้องรับโทษดังกล่าว

รายงานแล้ว สมาชิกของคณะกรรมการมูลนิธิ "Vidrodzhennia"นาตาลียา ลิกาเชวา.

"Slidstvo.Info" ร้องเรียนเกี่ยวกับมูลนิธิ Vidrodzhennya และสื่ออิสระ Rada ถึง... OCCRP ทำให้ฉันเป็นศูนย์กลางของการสมคบคิดในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการบริหารของ Vidrodzhenya และหัวหน้า NMR :) ฉันคิดว่ามันเป็นชื่อเสียง มีการประกาศการปรากฏตัวของจดหมายอื่น ๆ OCCRP ติดต่อ Vidrogenny และ Mediarad สนุก-ข้อความเต็มด้านล่าง. ฉันคิดว่าการไม่ยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์และความพยายามที่จะกดดันหน่วยงานกำกับดูแลตนเองของสื่อก่อนที่จะตัดสินใจเป็นสิ่งที่ทำให้นักข่าวสืบสวนอิสระได้รับเกียรติอย่างแน่นอน ฉันดีใจมาก” ลิกาเชวา เขียน

ในจดหมายถึง OCCRP บรรณาธิการ Drew Sullivan กล่าวถึงความไม่พอใจกับเรื่องราวนอกชายฝั่งทางการเมือง และเขียนว่าในความเห็นของเขา การวิจารณ์ Slidstvo.info อาจเป็น “การวิจารณ์ทางการเมืองที่ปลอมตัวเป็นการวิจารณ์ด้านจริยธรรม”

“หากคุณคิดว่า Slidstvo.info ทำงานได้ไม่ดี คุณต้องยอมรับว่านักข่าวมีสิทธิ์ที่จะทำสิ่งนั้นได้ไม่ดีเป็นครั้งคราว หาก Independent Media Rada จะยึดติดกับนักข่าวทุกคนที่ไม่ชอบเรื่องราวนั้น มันก็จะเป็นเช่นนั้น จะกลายเป็นอุปสรรคต่อภาคประชาสังคม ฉันเสนอให้ Slidstvo.info จัดให้มีการอภิปราย โทรทัศน์และหารือเกี่ยวกับปัญหานี้ สังคม มากกว่าเมื่อองค์กรที่มีเจตนาดีต่อสู้กันเอง” Drew Sullivan เขียนในจดหมาย

เราขอเตือนคุณว่าในวันที่ 3 เมษายน ช่อง Hromadske TV ได้ฉายการสอบสวนรายการ Investigative.Info เรื่อง “The Double Life of the President” จากซีรีส์ “Offshores of the State Level” ซึ่งทำให้เกิดเสียงสะท้อนอย่างมากใน สังคม.

ต่อมา คณะบรรณาธิการของ Hromadsky ได้ทบทวนการสอบสวนบริษัทนอกอาณาเขตของประธานาธิบดี Petro Poroshenko ของยูเครน ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในโปรแกรม Investigative.Info เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านบรรณาธิการ บทสรุปของคณะบรรณาธิการตั้งข้อสังเกตว่ารูปแบบการนำเสนอการสืบสวนและการใช้ฟุตเทจเก็บถาวรของเหตุการณ์ในยูเครนตะวันออกมากเกินไป ทำให้ผู้ชมเสียสมาธิจากการสืบสวนบริษัทนอกอาณาเขตของประธานาธิบดี และเปลี่ยนการรับรู้ไปสู่ระดับอารมณ์

ศูนย์ศึกษาการทุจริตและองค์กรอาชญากรรมได้เผยแพร่เอกสารฉบับเต็มจากสำนักงานกฎหมาย Mossack Fonseca ของปานามาที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดี Petro Poroshenko

ข้อความที่มีชื่อว่า “การจัดการภาษีนอกชายฝั่งของประธานาธิบดีแห่งยูเครน” ระบุว่า Petro Poroshenko เปิดบริษัทนอกอาณาเขตแห่งใหม่ขณะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี และไม่ได้ระบุสินทรัพย์นี้ในการประกาศทางการเงิน

เรากำลังพูดถึงบริษัทชื่อ Prime Asset Partners Ltd. ซึ่งจดทะเบียนกับ Mossack Fonseca เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2014 และเจ้าของผลประโยชน์เพียงคนเดียวคือประธานาธิบดีแห่งยูเครน บริษัท ได้รับมอบหมายบทบาทของบริษัทโฮลดิ้งสำหรับโครงสร้างยูเครนและไซปรัสของบริษัทขนม Roshen และแหล่งที่มาของเงินทุนควรเป็น "รายได้จากกิจกรรมเชิงพาณิชย์"

ข้อความเต็มของเอกสาร

เมื่อ Petro Poroshenko ลงสมัครรับตำแหน่งในตำแหน่งรัฐบาลระดับสูงในปี 2014 เขาสัญญากับผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่าเขาจะขายบริษัท Roshen ซึ่งเป็นธุรกิจขนมหวานที่ใหญ่ที่สุดในยูเครน เพื่อที่เขาจะได้มุ่งเน้นไปที่การบริหารประเทศโดยสิ้นเชิง

“หากฉันได้รับเลือก ฉันจะดำเนินการอย่างซื่อสัตย์และขายข้อกังวลของ Roshen ในฐานะประธานาธิบดีของยูเครน ฉันต้องการและจะใส่ใจกับความเป็นอยู่ของประเทศโดยเฉพาะ” โปโรเชนโกกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เยอรมัน Bild ไม่ถึงสองเดือนก่อนการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม การกระทำของที่ปรึกษาทางการเงินของ Poroshenko และตัวเขาเองแนะนำว่าในความเป็นจริง เจ้าสัวช็อกโกแลตให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง Poroshenko (โชคลาภของเขาอยู่ที่ประมาณ 858 ล้านดอลลาร์) ตามที่บางคนกล่าว ถึงกับยอมให้ตัวเองฝ่าฝืนกฎหมายสองครั้ง นำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จ และกีดกันภาษีของประเทศที่จำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์สงคราม

วิดีโอ: "Slidstvo ข้อมูล"

สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเขาก่อตั้งบริษัทโฮลดิ้งในต่างประเทศเพื่อโอนธุรกิจของเขาไปยังเขตอำนาจศาลของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (BVI) บริษัทนอกอาณาเขตที่มีชื่อเสียงแห่งนี้มักถูกใช้โดยผู้ที่ต้องการซ่อนทรัพย์สินหรือหลบเลี่ยงภาษี

ที่ปรึกษาทางการเงินของเขากล่าวว่า BVI ได้รับเลือกเพื่อทำให้ Roshen Corporation น่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับผู้ซื้อจากต่างประเทศ แต่ยังหมายความว่า Poroshenko สามารถประหยัดเงินภาษีหลายล้านดอลลาร์ที่เขาจะต้องจ่ายในยูเครน

การประชดอันขมขื่นของเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความจริงที่ว่าข่าวเกี่ยวกับ "นอกชายฝั่งของประธานาธิบดี" ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐบาลยูเครนกำลังต่อสู้อย่างแข็งขันเพื่อต่อต้านการใช้ "สวรรค์ทางภาษี" ด้วยเหตุนี้ตามที่ระบุไว้ ของ องค์กรระหว่างประเทศประเทศสูญเสียเงิน 11.6 พันล้านดอลลาร์ต่อปี

เอกสารปานามา

การรั่วไหลครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการสื่อสารมวลชนยุคใหม่เผยให้เห็นบริษัทลับนอกอาณาเขตที่เผด็จการ นักธุรกิจ และอาชญากรของโลกใช้เพื่อซ่อนความมั่งคั่ง หลบเลี่ยงภาษี และกระทำการฉ้อโกง

รายละเอียดของธุรกรรมการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับ Roshen สามารถพบได้ในเอกสารที่เป็นพื้นฐานของโครงการ Panama Papers เรากำลังพูดถึงวัสดุจากฐานข้อมูลของบริษัท Mossack Fonseca ในปานามา ซึ่งให้บริการนอกชายฝั่ง เอกสารดังกล่าวได้รับจากหนังสือพิมพ์ Süddeutsche Zeitung จากนั้นนักข่าวจากสิ่งพิมพ์ของเยอรมนีได้แบ่งปันเอกสารเหล่านี้กับเพื่อนร่วมงานจากสมาคมนักข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) และโครงการรายงานอาชญากรรมและการทุจริตขององค์กร (OCCRP)

แต่ที่น่าเศร้ายิ่งกว่านั้นก็คือ เมื่อพิจารณาจากเอกสารที่มีอยู่ Poroshenko พยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องทรัพย์สินทางการเงินของเขาในแหล่งเก็บภาษีของ BVI ในช่วงเวลาที่อุณหภูมิของความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียถึงจุดสูงสุด .

กฎหมายไม่ได้เขียนไว้สำหรับทุกคนใช่ไหม?

การกระทำของ Poroshenko อาจขัดต่อกฎหมายเนื่องจากสองสถานการณ์: เขาเปิดบริษัทใหม่ในขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานประธานาธิบดี และไม่ได้ระบุสินทรัพย์นี้ในการประกาศทางการเงิน

ดังต่อไปนี้จากเอกสารของ Mossack Fonseca เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2014 พนักงานอาวุโสของสำนักงานกฎหมายของ Dr. K. Chrysostomides & Co LLC George Ioannou ส่งอีเมลไปยังแผนกจัดตั้งบริษัทของ Mossack Fonseca เพื่อขอให้จดทะเบียนบริษัทใหม่ในนามของ "บุคคลที่เกี่ยวโยงทางการเมือง"

"เรากำลังพูดถึงบริษัทโฮลดิ้งสำหรับธุรกิจของเขา<…>มันจะไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองของเขา” เขาระบุในจดหมายถึงจอห์นและถามว่าบริษัทจะรับงานนี้หรือไม่

หลังจากผ่านไป 17 วัน เอกสารประกอบของบริษัท "ที่มีรากฐานมาจากภาษายูเครน" จะถูกส่งไปยังแผนกทะเบียนของ BVI

สแกนหนังสือเดินทางของ Petro Poroshenko ที่ได้รับจากฐานข้อมูล Mossack Fonseca
เป็นที่อยู่ของบริษัทใหม่ที่เรียกว่า Prime Asset Partners Ltd. (คล้ายกับชื่อของบริษัทโฮลดิ้งในยูเครนของ Poroshenko) อาคาร Akara ได้รับเลือกให้เป็นที่ซึ่งมีบริษัทนอกชายฝั่งหลายพันแห่งจากทั่วโลกที่ได้รับการจดทะเบียน เจ้าของคนเดียวคือ Poroshenko ซึ่งระบุที่อยู่ Kyiv ของเขา สำเนาหนังสือเดินทางที่แนบมากับเอกสารยืนยันว่าผู้รับผลประโยชน์คือประธานาธิบดีแห่งยูเครน

ข้อมูลของ Mossack Fonseca ระบุอย่างชัดเจนว่า Prime Asset Partners ได้รับมอบหมายบทบาทของบริษัทโฮลดิ้งสำหรับโครงสร้างบริษัทขนม Roshen ในยูเครนและไซปรัส และแหล่งที่มาของเงินทุนควรเป็น "รายได้จากกิจกรรมเชิงพาณิชย์"

Alexey Khmara กรรมการบริหารสำนักงานในยูเครนของ Transparency International บอกกับ OCCRP ว่านี่เป็นปัญหาร้ายแรง ตามที่เขาพูดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่นี่และค่อนข้างจะเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญทั้งสองซึ่งห้ามไม่ให้ประธานาธิบดีมีส่วนร่วมในธุรกิจและ กฎหมายต่อต้านการทุจริตตามที่การห้ามกิจกรรมเชิงพาณิชย์ส่วนตัวมีผลกับเจ้าหน้าที่ทุกคน

“ถ้ามันถูกสร้างขึ้น บริษัทใหม่, ที่ไหน เจ้าหน้าที่ของรัฐ(หลังจากได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง) จะถูกระบุว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งหมายความว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในธุรกิจนี้” ขมารากล่าว “แล้วมีการละเมิดกฎหมาย โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ (ภายใต้การจดทะเบียนบริษัท) หรือสถานที่จดทะเบียน”

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีไม่ได้ระบุบริษัทนอกอาณาเขตแห่งใหม่และบริษัท "เสริม" ของเขาไว้ในผลตอบแทนทางการเงินในปี 2557 ซึ่งอาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายอีกครั้ง ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ในประกาศปี 2558 ICU บริษัทจัดการทางการเงินในเคียฟ ซึ่งให้คำปรึกษาแก่ประธานาธิบดี Poroshenko รายงานว่ามีการจัดตั้งโครงสร้างเพิ่มเติมอีกสองโครงสร้าง: CEE Confectionery Investments Ltd. (จดทะเบียนในประเทศไซปรัสเมื่อเดือนกันยายน 2557) และ Roshen Europe B.V. (จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557) ในเวลาเดียวกัน บริษัทโฮลดิ้งของ BVI ก็เป็นเจ้าของบริษัท Cypriot ซึ่งในทางกลับกันก็เป็นเจ้าของบริษัทของเนเธอร์แลนด์ด้วย

นอกจากนี้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีนั้นไม่มีการกล่าวถึงรายได้ที่ได้รับในต่างประเทศหรือการลงทุนที่เกี่ยวข้อง ทุนจดทะเบียนบริษัทต่างประเทศ

ในการส่งโดย อีเมลในจดหมาย กรรมการผู้จัดการ ICU Makar Pasenyuk อธิบายว่านี่เป็นเพราะความจริงที่ว่า "หุ้นของ Prime Asset Partners Limited ซึ่งจดทะเบียนใน BVI ไม่มีมูลค่าที่ตราไว้ และในการประกาศปี 2014 จำเป็นต้องระบุ หุ้นดังกล่าวเท่านั้น”

อย่างไรก็ตาม ตามเอกสารที่ได้รับจาก OCCRP นับตั้งแต่จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 หุ้นของ Prime Asset Partners Ltd. อันที่จริงราคา 1,000 ดอลลาร์ และเจ้าของคนเดียวคือ Poroshenko มูลค่ารวมของหุ้นของบริษัทในเครือในไซปรัส CEE Confectionary อยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์ และ Roshen Europe B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเนเธอร์แลนด์ มีทุนจดทะเบียน 85 ดอลลาร์ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวไว้ แม้ว่าเรากำลังพูดถึงเงินที่ค่อนข้างน้อย แต่ข้อมูลนี้ก็ต้องได้รับการประกาศ เมื่อนักข่าว OCCRP ถามที่ปรึกษาทางการเงินของ Poroshenko เกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนนี้ พวกเขาบอกเขาว่าข้อมูลของเขาไม่ถูกต้อง

แม้ว่าประธานาธิบดีจะระบุสินทรัพย์ต่างประเทศใหม่ในการประกาศของเขาในช่วงเวลาวิกฤติเช่นนี้สำหรับยูเครนในการต่อสู้กับการแบ่งแยกดินแดนใน Donbass แต่คำถามที่ไม่สะดวกอย่างมากก็อาจเกิดขึ้นสำหรับเขา

ตามคำร้องขอของ OCCRP เอกสารเกี่ยวกับบริษัทที่เปิดโดย Poroshenko ในบีวีไอ ไซปรัส และเนเธอร์แลนด์ ได้รับการตรวจสอบโดยนักวิเคราะห์ที่ Evgeniy Chernyak สาขา Transparency International สาขายูเครน เขาดึงความสนใจไปที่ข้อเท็จจริงที่ว่าในงบกำไรขาดทุนของประธานาธิบดีปี 2014 ไม่มี "คำเกี่ยวกับสินทรัพย์ต่างประเทศ" ในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของหุ้น

Chernyak กล่าวว่าการขาดข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นของ Asset Partners Limited ถือเป็นการละเมิดประมวลกฎหมายของประเทศยูเครน "อย่างร้ายแรง" ความผิดทางปกครอง- นี่หมายถึงบทความ “การละเมิดข้อกำหนดการควบคุมทางการเงิน” เกี่ยวกับการบ่งชี้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการประกาศรายได้ของข้าราชการที่ละเมิดกฎของกฎหมายต่อต้านการทุจริต ในเวลาเดียวกัน Chernyak กล่าวเสริมว่า Poroshenko ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดนี้เป็นเวลาหนึ่งปีซึ่ง ในกรณีนี้หมดอายุเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ดังนั้นจึงไม่ต้องรับโทษทางการเงินสำหรับข้อมูลปี 2557

ในส่วนของบริษัทในไซปรัสและเนเธอร์แลนด์ Chernyak อธิบายว่ากฎหมายต่อต้านการทุจริตเก่าที่บังคับใช้เมื่อปีที่แล้วไม่ได้กำหนดแนวคิดของ "การเป็นเจ้าของผลประโยชน์" ไว้อย่างชัดเจน ในเรื่องนี้ Poroshenko จะต้องเปิดเผยข้อมูลนี้ในการประกาศที่เริ่มต้นในปีนี้

อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้ทำเช่นนี้เช่นกัน คำแถลงของประธานาธิบดีปี 2015 ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 1 เมษายนของปีนี้ ยังคงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทต่างประเทศหรือรายได้ที่ได้รับในต่างประเทศจากการขายหุ้นของพวกเขา ตามโครงการเอกสารปานามา ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 Poroshenko ยังคงเป็นเจ้าของหุ้นโดยตรงในบริษัท Prime Asset Partners Ltd. ที่จดทะเบียนกับ BVI มูลค่า 1,000 ดอลลาร์ จนถึงสิ้นปี 2558 ไม่มีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความเป็นเจ้าของ

Makar Pasenyuk ที่ปรึกษาทางการเงินของประธานาธิบดี ตอบสนองต่อ OCCRP เมื่อวันที่ 22 มีนาคมปีนี้ โดยกล่าวว่าเมื่อกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ “บริษัททั้งหมดที่ลูกค้ารายนี้เป็นเจ้าของผลประโยชน์จะได้รับการประกาศอย่างถูกต้อง”

จากปากของ Poroshenko และที่ปรึกษาของเขา ได้ยินสมมติฐานใหม่เกี่ยวกับชะตากรรมของหุ้น Roshen ในไม่ช้าคำมั่นสัญญาในการรณรงค์ที่จะขายบริษัทก็ถูกยกเลิกโดยสนับสนุนแนวคิดในการสร้างกองทุนอิสระเพื่อจัดการมัน

ในระหว่างการแถลงข่าวที่เมืองเคียฟเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ประธานาธิบดีแห่งยูเครนกล่าวว่าเมื่อต้นปี 2559 หุ้น Roshen ทั้งหมดของเขาถูกโอนไปยังสิ่งที่เรียกว่า blind trust หรือการจัดการความไว้วางใจที่ไม่เปิดเผยตัวตนของ "ธนาคารต่างประเทศที่น่านับถือในระดับแรก ” ซึ่งจะ “เป็นเจ้าของ ควบคุม และจำหน่ายทรัพย์สินเหล่านี้” แต่ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ในการให้สัมภาษณ์กับ Deutsche Welle Poroshenko กล่าวคำที่คล้ายกันเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาเกี่ยวกับการจัดการความไว้วางใจได้รับการแก้ไขแล้ว

วันนี้ดูเหมือนว่าประธานจะค่อนข้างรีบร้อนกับคำพูดดังกล่าว

หลังจากที่ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีส่งคำถามจากนักข่าว OCCRP ไปยังที่ปรึกษาทางการเงินของเขา เรื่องราวใหม่ๆ ก็ปรากฏขึ้นในเทพนิยายนี้ คำตอบของ Makar Pasenyuk พูดถึงความยากลำบากในการขาย Roshen เนื่องจากความกังวลของผู้ลงทุนที่มีศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับ "สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงอย่างยิ่ง" เป็นผลให้มีการสร้างโครงสร้างนอกชายฝั่งเพื่อจุดประสงค์นี้และออกแบบมาเพื่อ "เพิ่มความน่าดึงดูดใจของ Roshen Corporation"

ในจดหมาย นาย Paseniuk ยังให้คำมั่นกับ OCCRP ว่าประเด็นเรื่องการจัดการกองทรัสต์ยังไม่ถูกลบออกจากวาระการประชุม “ส่วนแบ่งที่เกี่ยวข้องในข้อกังวลของ Roshen จะถูกโอนไปยังทรัสต์หลังจากพิธีการทางกฎหมายทั้งหมดได้รับการตัดสิน” เขากล่าว

ตามที่เขาพูด บริษัท BVI ได้เปิดสาขาในไซปรัสและเนเธอร์แลนด์แล้ว แม้ว่าแผนกเหล่านี้ “จะไม่มีทรัพย์สินใดๆ ในปัจจุบัน”

ในส่วนของบริษัทนอกอาณาเขต Pasenyuk แสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้: “ในด้านการปฏิบัติ บริษัทในยูเครนใช้โครงสร้างดังกล่าวอย่างกว้างขวาง”

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม หนึ่งวันก่อนที่ Pasenyuk จะได้รับคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษร ธนาคารแห่งชาติของยูเครน รวมถึงหน่วยงานด้านการคลังและป้องกันการผูกขาดของประเทศ ประกาศว่า พวกเขาได้ตกลงในแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อ "ลดภาระ" ธุรกิจของยูเครน

ตามรายงานขององค์กร Global Financial Compliance ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในวอชิงตัน ซึ่งคอยติดตามการหลีกเลี่ยงภาษีของโลก ตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2556 กระแสการเงินที่ผิดกฎหมายทำให้ยูเครนสูญเสียรายได้เฉลี่ย 11.6 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ในปี 2556 ตัวเลขนี้คิดเป็นเกือบหนึ่งในสี่ของงบประมาณของรัฐ

ทำไมต้องหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน?

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและภาษีบอกกับ OCCRP ว่าการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งในต่างประเทศมีข้อได้เปรียบทางภาษีมหาศาล ไม่ว่าจะเพื่อการขายหรือในฐานะทรัสต์

Daniel Bilak หุ้นส่วนผู้จัดการในสาขาเคียฟของสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศ CMS Cameron McKenna ไม่ได้หารือรายละเอียดของสถานการณ์กับ Roshen แต่กล่าวว่าการประหยัดจากการจ่ายภาษีเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักในการโอนสินทรัพย์ไปต่างประเทศและสร้างความไว้วางใจ .

“เขตอำนาจศาลเช่นหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ปานามา หรือมอลตา โดยทั่วไปถือว่าเป็นนอกอาณาเขต เนื่องจากมีกฎหมายที่ยืดหยุ่นมากในแง่ของการจัดการสินทรัพย์และการจดทะเบียนบริษัท ในเวลาเดียวกัน พวกเขาให้การรักษาความลับสูงสุดและระดับภาษีขั้นต่ำ” Bilak กล่าวและเสริม: “ดังนั้นจึงค่อนข้างถูกกฎหมายที่จะจำกัดการชำระภาษีของคุณที่นั่น”

ในทางกลับกัน Yaroslav Lomakin หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัทที่ปรึกษา Honest & Bright ซึ่งดำเนินธุรกิจในลอนดอน มอสโก และเคียฟ เรียกร้องให้การจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งในบีวีไอเป็นวิธีที่ง่ายและถูกที่สุดในการปกป้องทรัพย์สิน แม้ว่าจะยอมรับว่าเป็นการ "ไม่ดีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง"

“โดยทั่วไปมีความเห็นว่าทรัสต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องทรัพย์สินได้ดีขึ้นและลดภาระภาษี” Lomakin กล่าว — ภาษีเงินได้สำหรับธุรกิจและความไว้วางใจใน BVI มีแนวโน้มเป็นศูนย์ ในเวลาเดียวกัน [โอกาส] หลายขั้นตอนที่น่าสนใจที่สุดก็เกิดขึ้นเมื่อเป็นเรื่องของการกระจายผลกำไร”

แต่แม้ว่าบางครั้งนักการเมืองจะสามารถจัดตั้งกองทุนในต่างประเทศได้ แต่พวกเขาควรจะทำเช่นนั้นจริงหรือ?

Andreas Knobel ผู้เชี่ยวชาญด้าน Tax Justice Network มั่นใจว่าความโปร่งใสและการเปิดกว้างเท่านั้นที่สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองและบริษัทหรือทรัสต์นอกอาณาเขตได้ นักการเมืองคนใดก็ตามที่มีความไว้วางใจจะต้อง "ประกาศว่าเขามีโครงสร้างนี้โดยระบุกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้น (เพื่อป้องกันการใช้อำนาจนิติบัญญัติในทางที่ผิด) และ ... ให้รายละเอียดของทรัพย์สินทั้งหมดในกองทรัสต์ - บริษัท หุ้น ฯลฯ .d."

Knobel ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่าการจัดตั้งบริษัทในพื้นที่ปลอดภาษีอาจมีสาเหตุหลายประการ เช่น การลดภาระภาษี หรือการใช้ประโยชน์จากกฎหมายเสรีนิยมมากขึ้น หลายแห่งใช้แหล่งหลบเลี่ยงภาษีนอกชายฝั่งเพื่อการหลีกเลี่ยงภาษีและกิจกรรมทุจริต

“มันน่าสนใจที่จะรู้ว่าอะไรกระตุ้นให้เกิดบริษัทเหล่านี้” ผู้เชี่ยวชาญกล่าวเสริม — ภาษี? ความลับ? ทำไมเราถึงทิ้งทุกอย่างไว้ในยูเครนไม่ได้”

ตามที่ Strana รายงาน ในตอนเย็นของวันที่ 3 เมษายน สื่อขนาดใหญ่จำนวนหนึ่งกำลังพูดถึงเจ้าของที่มีชื่อเสียงของบริษัทนอกอาณาเขตขนาดใหญ่ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้มีอิทธิพลมากมาย แหล่งที่มาของข้อมูลคือเอกสารจำนวนมากของ บริษัท Mossack Fonseca & Co ของปานามาซึ่งได้รับจากสำนักงานของ บริษัท นี้ในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก Mossack Fonseca & Co ให้บริการด้านกฎหมายและความไว้วางใจ รวมถึงการจดทะเบียนบริษัทนอกอาณาเขต บริษัทของ Petro Poroshenko ก็รวมอยู่ในรายชื่อด้วย