그냅과 회사는 처벌받지 않는 사람들에게 계속해서 진흙을 던지고 있습니다. 페트로 포로셴코(Petro Poroshenko)에 대한 해외 조사 전문이 영국령 버진아일랜드인 이유가 공개됐다.

Dmitry Gnap의 "Slidstvo.Info" 프로그램은 "가짜" 감각의 고의적인 확산으로 다시 한번 "문제에 빠졌습니다". 출입 금지 구역에서 우크라이나 경찰 경제 보호 부서장의 아내 Igor Kuprants Natalya의 불법 사업 혐의에 대한 언론인 Alexander Gumenyuk의 조사는 허구에 근거한 것입니다. 따라서 Slidstvo가 곧 자체 방송에서 널리 퍼져 있는 신뢰할 수 없는 "사실"을 반박해야 할 가능성이 높습니다.

Dmitry Gnap과 Alexander Gumenyuk의 Slidstvo.info 프로그램 조사가 신뢰할 수 없는 사실에 기반을 두고 있다는 결론은 제외 구역 관리를 위한 국가 기관의 메시지에서 도출할 수 있습니다. 전날 SNS 페이스북 정부기관 페이지를 통해 배포.

조사 저널리즘 프로그램 "Slidstvo.info"의 초기에는 우크라이나 경찰 경제 보호 부서장의 아내인 나탈리아 이고르 쿠프란츠(Igor Kuprants)가 체르노빌에서 불법 사업을 수행한 것으로 알려진 Enivey 회사의 창립자 중 한 명입니다. 존. 이 회사는 2014년부터 운영해 왔으며 목재 펠릿을 생산하고 있으며 생산지는 체르노빌 지역의 Vilcha 마을에 있습니다.

조사에 따르면 Enivey 회사는 체르노빌 지역에서 운영 허가를 받은 71개 기업 목록에 포함되어 있지 않습니다.

안에 국가기관출입금지구역 관리에 대해서는 출입금지구역 밖에서 사업을 운영하고 있으므로 허가를 신청하지 말았어야 했다고 밝혔습니다.

“금일 제한 구역에서 Enivey LLC의 활동에 대한 정보에 대한 의견을 요청하기 위해 우리에게 연락한 미디어 담당자의 항소를 고려하여 설명을 제공할 필요가 있다고 생각합니다. Vilcha의 도시형 정착지에서는 지방 의회의 활동이 중단되지 않았으며 영토가 SAZO의 공공 행정 영역으로 이전되지 않았습니다. 이 영토의 관리는 Polessky 지역 국가 행정부에서 수행합니다. 키예프 지역의. Enivey LLC는 출입금지 구역 외부에서 운영되기 때문에 출입금지 구역 내 활동에 대한 특별 허가를 받을 필요가 없습니다.”라고 주정부 기관은 지적합니다.

Art의 1 부에 따르면. 277 민법, 개인는 자신 및/또는 가족 구성원에 대한 허위 정보 유포로 인해 개인의 비영리 권리가 침해된 경우 해당 정보에 대해 대응하고 반박할 권리가 있습니다.

또한, 입법자는 개인에 대해 유포된 부정적인 정보는 그러한 정보를 유포한 사람이 반대를 증명하지 않는 한 신뢰할 수 없는 것으로 간주된다는 점을 분명히 합니다. 따라서 Art의 Part 2에 따라. 우크라이나 민법 302조에 따라 정보를 유포하는 개인은 정보의 정확성을 보장할 의무가 있습니다.

하지만 냅과 회사가 허위사실을 유포하고 허위사실을 근거로 '수사'하는 것은 이번이 처음은 아니다. 그러한 불처벌을 종식시켜야 할 때가 왔다는 것은 분명합니다.

신고됨 재단 "Vidrodzhennia" 이사회 회원나탈리아 리가체바.

"Slidstvo.Info"는 Vidrodzhennya 재단과 독립 미디어 Rada에 대해 OCCRP에 대해 불평했습니다. Vidrodzhenya의 이사회 구성원이자 NMR의 책임자로서 나를 음모의 중심에 두었습니다 :). 나는 그것이 명성이라고 생각한다. 다른 편지의 등장이 발표됩니다. OCCRP는 Vidrogenny와 Mediarad에 연락했습니다. 즐기십시오 - 전문은 아래에 있습니다. 글쎄요, 비판에 대한 편협함과 미디어 자율 규제 기관이 결정을 내리기도 전에 이에 압력을 가하려는 시도는 바로 독립적인 탐사 저널리스트에게 명예를 가져다 주는 것이라고 생각합니다. 기쁘다”고 Ligacheva는 썼다.

OCCRP에 보낸 편지에서 편집자인 Drew Sullivan은 해외 기사에 대한 불만을 정치적이라고 부르며 Slidstvo.info에 대한 비판은 "윤리적 비판으로 위장한 정치적 비판"일 수 있다고 썼습니다.

“Slidstvo.info가 일을 제대로 수행하지 못했다고 생각한다면 언론인이 때때로 일을 제대로 수행할 권리가 있다는 점에 동의해야 합니다. 독립 미디어 Rada가 자신이 좋아하지 않는 기사를 쓴 모든 언론인에게 집착한다면 그렇게 될 것입니다. 시민사회에 걸림돌이 될 것입니다. 저는 Slidstvo.info가 토론을 조직할 것을 제안합니다. 아직 결정되지 않은 성명은 모두 사이트에서 삭제됩니다. 선의의 조직이 서로 싸울 때보다 텔레비전을 통해 사회에 대해 더 많이 논의합니다.”라고 Drew Sullivan은 편지에 썼습니다.

4월 3일 Hromadske TV 채널은 "국가 수준의 해외" 시리즈 중 "대통령의 이중 생활"이라는 제목의 Investigative.Info 프로그램에 대한 조사를 방송했으며, 이는 다음과 같은 내용에 큰 반향을 불러일으켰습니다. 사회.

나중에 Hromadsky의 편집위원회는 Investigative.Info 프로그램에 게시된 우크라이나 Petro Poroshenko 대통령의 역외 회사에 대한 조사를 검토하여 편집 기준을 준수했습니다. 편집위원회의 결론은 조사를 제시하는 방식과 우크라이나 동부에서 일어난 사건에 대한 기록 영상의 과도한 사용이 시청자를 대통령의 역외 회사에 대한 조사의 본질로부터 멀어지게 하고 인식을 감정의 차원으로 전환시킨다는 점을 지적합니다.

부패 및 조직 범죄 연구 센터는 페트로 포로셴코 대통령과 관련된 파나마 법률 회사 모색 폰세카의 문서 전문을 공개했습니다.

"우크라이나 대통령의 해외 세금 책략"이라는 제목의 텍스트에는 Petro Poroshenko가 대통령 재임 중에 새로운 해외 회사를 설립했으며 재무 신고서에 이 자산을 표시하지 않았다고 명시되어 있습니다.

우리는 2014년 8월 4일에 Mossack Fonseca에 등록되었으며 유일한 실소유주가 우크라이나 대통령이었던 Called Prime Asset Partners Ltd.라는 회사에 대해 이야기하고 있습니다. 이 회사는 Roshen 제과 회사의 우크라이나 및 키프로스 구조에 대한 지주 회사 역할을 맡았으며 자금 출처는 "상업 활동 수입"이어야 합니다.

문서 전문

페트로 포로셴코는 2014년 정부 최고 직위에 출마했을 때 우크라이나 최대 제과업체인 로셴(Roshen) 회사를 매각해 국가 운영에만 전념하겠다고 유권자들에게 약속했습니다.

“내가 당선된다면 정직하게 행동하고 로젠 우려를 팔겠습니다. 우크라이나 대통령으로서 나는 오로지 국가의 안녕만을 원하고 관심을 가질 것입니다.” 포로셴코는 선거를 두 달도 앞두고 독일 신문 빌트와의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다.

그러나 Poroshenko의 재정 고문과 자신의 행동은 실제로 초콜릿 거물이 국가의 이익보다 자신의 이익에 더 관심이 있음을 시사합니다. 일부에 따르면 포로셴코(그의 재산은 8억 5,800만 달러로 추산)는 자신의 이익을 추구하기 위해 두 번이나 법을 어기고, 거짓 정보를 제공하고, 전쟁 상황에서 절실히 필요한 세금을 국가에서 박탈하기도 했습니다.

비디오: "Slidstvo.Info"

이는 그가 자신의 사업을 영국령 버진 아일랜드(BVI) 관할권으로 이전하기 위해 역외 지주 회사를 설립했을 때 일어났습니다. 이 악명 높은 해외 회사는 재산을 숨기거나 세금을 회피하려는 사람들이 자주 사용합니다.

그의 재정 고문들은 BVI가 Roshen Corporation을 잠재적인 외국 구매자들에게 더 매력적으로 만들기 위해 선택되었다고 말합니다. 그러나 이는 또한 Poroshenko가 우크라이나에서 지불해야 했던 수백만 달러의 세금을 절약할 수 있음을 의미합니다.

이 이야기의 씁쓸한 아이러니는 특히 우크라이나 정부가 "조세 피난처"사용에 적극적으로 반대하는 시기에 "대통령 역외"에 대한 뉴스가 나온다는 사실에 있습니다. ~의 국제기구, 국가는 매년 116억 달러의 손실을 입습니다.

파나마 페이퍼스

현대 저널리즘 역사상 최대 규모의 유출 사건 중 하나는 세계의 독재자, 재계 거물, 범죄자들이 부를 숨기고, 세금을 회피하고, 사기를 저지르는 데 사용하는 비밀 해외 기업을 폭로한 것입니다.

Roshen과 관련된 등록 거래의 세부 사항은 Panama Papers 프로젝트의 기초를 형성한 문서에서 확인할 수 있습니다. 우리는 해외 서비스를 제공하는 파나마 회사 Mossack Fonseca의 데이터베이스 자료에 대해 이야기하고 있습니다. 이 문서는 쥐트도이체 차이퉁(Süddeutsche Zeitung) 신문에서 입수한 후 독일 간행물의 언론인들이 ICIJ(국제 조사 언론인 협회) 및 OCCRP(조직 범죄 및 부패 보고 프로젝트)의 동료들과 공유했습니다.

그러나 더욱 비극적인 아이러니는 이용 가능한 문서에 따르면 Poroshenko는 우크라이나와 러시아 간의 갈등 온도가 최고점에 도달한 순간 BVI의 조세 피난처에서 자신의 금융 자산을 보호하기 위해 최선을 다했다는 것입니다. .

율법은 모든 사람을 위해 기록된 것이 아닙니까?

Poroshenko의 행동은 두 가지 상황으로 인해 법에 위배될 수 있습니다. 그는 대통령 의장직에 있는 동안 새 회사를 열었고 재무 신고서에 이 자산을 표시하지 않았습니다.

모색 폰세카 문서에 따르면 2014년 8월 4일자 Dr. Dr. 법률 사무소의 선임 직원이 작성했습니다. K. Chrysostomides & Co LLC George Ioannou는 Mossack Fonseca의 법인 설립 부서에 "정치적으로 연결된 사람"을 대신하여 새 회사를 등록해 줄 것을 요청하는 이메일을 보냈습니다.

"우리는 그의 사업을 위한 지주 회사에 대해 이야기하고 있습니다.<…>그의 정치적 활동과는 아무런 관련이 없습니다.”라고 그는 John에게 보낸 편지에서 이를 지적하고 회사가 이 임무를 맡을지 여부를 물었습니다.

17일 후, "우크라이나에 뿌리를 둔" 회사의 구성 문서가 BVI 등록 부서에 제출되었습니다.

모색 폰세카(Mossack Fonseca) 데이터베이스에서 얻은 페트로 포로셴코(Petro Poroshenko)의 여권 스캔
Called Prime Asset Partners Ltd.라는 새 회사의 주소입니다. (포로셴코의 우크라이나 지주회사 이름과 유사) 전 세계 수천 개의 역외 기업이 등록되어 있는 아카라 빌딩이 선택되었습니다. 유일한 소유자는 키예프 주소를 표시한 Poroshenko였습니다. 문서에 첨부된 여권 사본을 통해 수익적 소유자가 우크라이나 대통령임을 확인했습니다.

모색 폰세카의 데이터에 따르면 Prime Asset Partners는 Roshen 제과 회사의 우크라이나 및 키프로스 구조에 대한 지주 회사 역할을 할당받았으며 자금 출처는 "상업 활동에서 발생한 수입"이어야 합니다.

국제투명성기구(Transparency International) 우크라이나 사무소의 알렉세이 크마라(Alexey Khmara) 전무이사는 OCCRP에 이것이 심각한 문제라고 말했습니다. 그에 따르면 여기에는 이해 상충이 있으며 대통령의 사업 참여를 금지하는 헌법과 두 가지 모두를 위반할 가능성이 높습니다. 부패방지법, 이에 따르면 민간 상업 활동 금지는 모든 공무원에게 적용됩니다.

"만들어졌다면 새로운 회사, 어디 정부 관계자(직위로 선출된 후)은 수혜자로 표시됩니다. 이는 그가 사업에 직접 관여한다는 것을 의미합니다.”라고 Khmara는 말합니다. “그러면 회사가 등록된 상황이나 등록 장소에 관계없이 법률을 위반하는 것입니다.”

또한 대통령은 2014년 재무 보고서에 자신의 새로운 역외 회사와 "보조" 회사를 기재하지 않았으며 이는 또 다른 법률 위반일 수 있습니다. 2015년 선언에는 이에 대한 정보가 없습니다. Poroshenko 대통령에게 조언을 제공하는 키예프에 본사를 둔 재무 관리 회사 ICU는 CEE Confectionery Investments Ltd.라는 두 개의 구조가 추가로 설립되었다고 보고했습니다. (2014년 9월 키프로스에 등록) 및 Roshen Europe B.V. (2014년 12월 네덜란드에 등록됨). 동시에 BVI 지주 회사는 키프로스 회사를 소유하고 있으며, 키프로스 회사는 네덜란드 회사를 소유하고 있습니다.

또한, 해당 연도의 손익계산서에는 해외에서 받은 소득이나 투자에 대한 언급이 없습니다. 승인된 자본외국 기업.

보낸 사람에서 이메일서신에서 ICU 전무이사 Makar Pasenyuk은 “BVI에 등록된 Prime Asset Partners Limited의 주식은 액면가가 없으며 2014년 선언에서 이를 표시해야 했기 때문이라고 설명합니다. 그런 주식만요.”

그러나 OCCRP가 입수한 서류에 따르면 2014년 8월 21일 등록 이후 Prime Asset Partners Ltd.의 주식은 실제로 가격은 1000달러이고 유일한 소유자는 Poroshenko입니다. 키프로스 자회사인 CEE Confectionary의 주식 총 가치는 2,000달러이고, 네덜란드 자회사인 Roshen Europe B.V.의 공인 자본금은 85달러입니다. 전문가들에 따르면 비록 상대적으로 적은 돈에 대해 이야기하고 있지만 이 정보는 반드시 신고되어야 합니다. OCCRP 기자가 Poroshenko의 재정 고문에게 이러한 불일치에 대해 물었을 때 그들은 그의 정보가 부정확하다고 말했습니다.

대통령이 Donbass의 분리주의에 맞서 싸우는 우크라이나의 중요한 순간에 선언문에 새로운 외국 자산을 표시했다면 그에게 매우 불편한 질문이 발생할 수 있습니다.

OCCRP의 요청에 따라 Poroshenko가 BVI, 키프로스 및 네덜란드에 개설한 회사에 관한 문서는 국제투명성기구 우크라이나 지부 Evgeniy Chernyak의 분석가가 검토했습니다. 그는 2014년 대선 손익계산서의 주식 보유 항목에 '해외 자산에 대한 언급이 없다'는 점을 지적했다.

Chernyak은 Asset Partners Limited의 주식에 대한 정보가 부족한 것은 우크라이나 법을 "중대한" 위반이라고 말했습니다. 행정 위반. 이는 부패방지법 규정을 위반하여 공무원 소득신고서에 허위정보를 기재한 것과 관련한 '재정관리 요건 위반' 조항을 가리킨다. 동시에 Chernyak은 Poroshenko가 1년 동안 이 위반에 대한 책임을 졌다고 덧붙였습니다. 이 경우 2016년 3월 30일에 만료되었으므로 2014년 정보에 대해서는 금전적 처벌이 적용되지 않습니다.

키프로스와 네덜란드 기업에 대해 Chernyak은 작년에 시행된 오래된 부패 방지법에서는 "수익적 소유권"의 개념을 명확하게 정의하지 않았다고 설명합니다. 이와 관련하여 Poroshenko는 올해부터 선언을 통해 이 정보를 공개해야 합니다.

그러나 그는 이것도 하지 않았습니다. 올해 4월 1일 발표된 2015년 대통령 선언문에는 외국 기업이나 해당 기업의 주식 매각으로 해외에서 얻은 소득에 대한 데이터가 아직 포함되어 있지 않습니다. Panama Papers 프로젝트에 따르면 2015년 12월 8일 현재 Poroshenko는 BVI 등록 회사인 Prime Asset Partners Ltd.의 주식을 직접 소유하고 있습니다. 1000달러의 가치가 있다. 2015년말까지 소유구조의 변동사항은 없습니다.

대통령 재정 고문 마카르 파세뉴크(Makar Pasenyuk)는 올해 3월 22일 OCCRP에 대해 새로운 법안이 시행되면 "이 고객이 실소유주인 모든 회사가 적절하게 선언될 것"이라고 답했습니다.

Poroshenko와 그의 컨설턴트의 입에서 Roshen 주식의 운명에 대한 새로운 가정이 들립니다. 회사를 매각하겠다는 캠페인 약속은 회사를 관리하기 위한 독립 기금을 조성한다는 아이디어에 찬성하여 곧 포기되었습니다.

지난 1월 키예프에서 열린 기자회견에서 우크라이나 대통령은 2016년 초 자신의 모든 Roshen 주식이 소위 '맹목 신탁', 즉 '존경받는 1등급 외국 은행'의 익명 신탁 관리로 이전되었다고 밝혔습니다. ”, 이는 “이러한 자산을 소유, 통제 및 처분”합니다. 그러나 앞서 2015년 11월 Deutsche Welle과의 인터뷰에서 Poroshenko는 비슷한 말을 하면서 신뢰 관리 문제가 이미 해결되었음을 확인했습니다.

오늘은 대통령이 그런 발언을 다소 성급하게 한 것 같습니다.

대통령 행정부가 OCCRP 언론인의 질문을 재정 고문에게 회부한 후 이 이야기에 새로운 이야기가 등장했습니다. Makar Pasenyuk의 답변은 “매우 불안정한 정치, 경제 상황”과 관련된 잠재 투자자들의 우려로 인해 Roshen 매각에 어려움이 있다고 밝혔습니다. 결과적으로 이러한 목적을 위해 "Roshen Corporation의 매력을 높이기" 위한 해양 구조물이 만들어졌습니다.

서신에서 Paseniuk은 또한 OCCRP에 신뢰 관리 문제가 의제에서 제거되지 않았다고 확신했습니다. “Roshen 문제의 해당 지분은 모든 법적 절차가 완료된 후 신탁으로 이전될 것입니다.”라고 그는 말했습니다.

그에 따르면 BVI 회사는 이미 키프로스와 네덜란드에 지점을 열었지만 이들 부서에는 "현재 자산이 없습니다."

해외 기업과 관련하여 Pasenyuk은 "실용적인 측면에서 우크라이나 기업은 이러한 구조를 널리 사용합니다."라고 다음과 같은 의견을 표명했습니다.

Pasenyuk의 서면 답변이 도착하기 하루 전인 3월 21일, 우크라이나 국립은행과 국가의 재정 및 독점 금지 기관은 우크라이나 사업을 "역외화"하기 위한 공동 행동 계획에 합의했다고 발표했습니다.

전 세계 조세 피난처를 감시하는 워싱턴 소재 조직인 글로벌 금융 준수(Global Financial Compliance)에 따르면 2004년부터 2013년까지 우크라이나에서 불법 금융 흐름으로 인해 연간 평균 116억 달러의 손실이 발생했습니다. 2013년에 이 수치는 주 예산의 거의 4분의 1에 달했습니다.

왜 영국령 버진아일랜드인가?

법률 및 세무 전문가들은 OCCRP에 판매 또는 신탁 형태로 해외 지주 회사를 설립하면 엄청난 세금 혜택이 있다고 말했습니다.

국제 법률 회사 CMS Cameron McKenna의 키예프 지점 관리 파트너인 Daniel Bilak은 Roshen과 상황의 세부 사항을 논의하지 않았지만 세금 절감이 자산을 해외로 이전하고 신탁을 창출하는 주요 이유 중 하나라고 말했습니다. .

“영국령 버진 아일랜드, 파나마 또는 몰타와 같은 관할권은 자산 관리 및 회사 등록 측면에서 매우 유연한 법률을 갖고 있기 때문에 일반적으로 역외로 간주됩니다. 동시에 그들은 최대의 기밀 유지와 최소한의 과세 수준을 제공합니다”라고 Bilak은 말합니다. “따라서 그곳에서 세금 납부를 제한하는 것은 상당히 합법적입니다.”

차례로 Yaroslav Lomakin, 관리 파트너 컨설팅 회사런던, 모스크바, 키예프에서 운영되는 Honest & Bright는 BVI에 지주 회사를 설립하는 것이 자산을 보호하는 가장 간단하고 저렴한 방법이라고 말하면서도 "이미지와 평판에 좋지 않다"고 인정합니다.

Lomakin은 “일반적으로 자산을 더 잘 보호하고 세금 부담을 줄이기 위해 신탁을 만든다는 의견이 있습니다.”라고 말합니다. — BVI의 기업 및 신탁에 대한 소득세는 0이 되는 경향이 있습니다. 동시에 이익 분배와 관련하여 가장 흥미로운 다단계 [기회]가 발생합니다.”

하지만 정치인들이 때때로 역외 신탁을 설립할 수 있다고 하더라도, 실제로 그렇게 해야 할까요?

조세정의네트워크(Tax Justice Network) 전문가인 Andreas Knobel은 투명성과 개방성만이 정치인, 역외 기업 또는 신탁과 관련된 잠재적인 문제를 해결할 수 있다고 확신합니다. 신탁을 갖고 있는 모든 정치인은 "자신이 이러한 구조를 갖고 있음을 선언하고 신탁이 만들어진 법률을 명시해야 하며(입법권 남용을 방지하기 위해) ... 신탁의 모든 자산(회사, 주식 등)에 대한 세부 정보를 제공해야 합니다. .디."

Knobel은 조세 피난처에 회사를 설립하는 동안 세금 부담을 줄이거나 더 자유로운 법률을 이용하는 등 다양한 이유로 많은 사람들이 탈세 및 부패 활동을 위해 역외 조세 피난처를 이용한다고 지적합니다.

전문가는 "이러한 회사가 탄생하게 된 계기가 무엇인지 아는 것이 흥미로울 것"이라고 덧붙였습니다. — 세금? 비밀? 왜 우리는 모든 것을 우크라이나에 남겨둘 수 없었나요?”

Strana가 보도한 바와 같이, 4월 3일 저녁 다수의 대형 언론 매체는 대규모 역외 기업의 저명한 소유주에 대해 이야기하고 있었으며 그 중에는 영향력 있는 사람들도 많이 있었습니다. 정보의 출처는 세계에서 가장 큰 해외 센터 중 하나인 영국령 버진 아일랜드에 있는 이 회사의 사무실에서 얻은 파나마 회사 Mossack Fonseca & Co의 수많은 문서입니다. Mossack Fonseca & Co는 역외 기업 등록을 포함한 법률 및 신탁 서비스를 제공합니다. Petro Poroshenko의 회사도 목록에 포함되었습니다.